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充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后

今日新鲜事 央视新闻 2024-03-24 14:13

 

  相信不少人在网上都

  看到过这种广告

注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路

  注意了!

  这种“慢充”话费的背后

  是洗钱陷阱

  案例警示

  济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称,她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称,几天前,她在家接到一个陌生男子的电话,说他是某知名电商的客服人员,王女士手机的一些功能需要关闭,否则会影响她的征信。

  接下来,男子说要看王女士的银行额度,王女士也没多想,就截图发给了对方。随后,男子又发来一个所谓的认证截图,让王女士输入验证码。王女士先后输入了三次验证码,后来她发现银行账户的100多万元钱被人转走,赶紧向警方报了案。接到报案后,警方立即成立专案组,对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析。

  专案组民警发现,犯罪团伙为了逃避警方的追查,对涉案资金进行多层级的分流转移,他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。

  客户将充值话费、电费的钱

  转给与企业相关联的代理商后

  要几天后才能充值到账

  这就是所谓的慢充平台

注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路

  那么

  在这几天的空白期间内

  客户充值的钱去了哪里呢?

  不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。

  在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

  因为能以比较大的折扣

  吸引客户进行充值

  慢充平台在通过各种渠道引流推广之后

  会在短时间内积累大量的客源

  巨大的充值金额背后

  却是被诈骗来的被害人的钱

  网上油卡慢充、游戏币慢充等

  也是同样套路

注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路

  所以当看到“慢充”话费广告

  大家千万不要贪心

  到账的话费

  很有可能是涉诈资金

  不但电话卡可能会被封停

  还有可能涉诈成为洗钱“工具人”

  承担法律后果!

  赶紧转发提醒亲友们!

  综合:央视新闻、今视频客户端综合

 

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